Overzicht verbonden partijen

www.noorderkwartier.nl ; www.probedrijven.nl

Gemeenschappelijke regeling met eigen bestuur

Programma 1 Sociaal Domein

Schagen

De integrale uitvoering van de Wsw, de regeling Beschut werk alsmede het bieden van passende arbeid aan werknemers met loonkostensubsidie en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.

Wethouder P. de Nijs is lid van het algemeen bestuur.

Indirect financieel belang, want er is geen sprake van een eigendomsbestuur.

Laag

1. Het belangrijkste begrotingsrisico voor de treedt op als de stijging van de loonkosten hoger uitkomt dan vooraf begroot. De afgelopen jaren is gebleken dat de loonkosten sterker zUn gestegen dan vooraf begroot.
2. De financiële risico's nemen toe als gevolg van de bezuinigingen op Duurzaam met LKS.

ln het nieuwe beleid is afgesproken dat nog meer op uitstroom wordt gestuurd door het instellen van een maximaal driejarig dienstverband bij de GRGA.

Het bieden van passend werk, zorgen voor goede begeleiding en geven ruimte voor persoonlijke
groei en ontwikkeling. Hiermee dragen we niet alleen bij aan het welzijn en de bestaanszekerheid van onze medewerkers, maar leveren we ook een productieve bijdrage
aan de economie. Bovendien helpen we zo de kosten voor zorg en bijstand in de maatschappij te verminderen.

In 2027 blijven we ons inzetten om een modern sociaal ontwikkelbedrijf te behouden en duuzame banen te creëren voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan verder op de ingeslagen weg om het aanbod van Probedrijven te verder ontwikkelen, afgestemd op de vraag van onze gemeenten en behoefte in de arbeidsmarkt.

€ 6.974.000

€ 143,-

WSW € 4.661.000

Beschut werken € 1.283.000
Duurzaam LKS € 612.000
WSW begeleid werk € 418.000

Financiële gegevens:

www.vrnhn.nl

Gemeenschappelijke regeling met eigen bestuur

Alkmaar

Verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten.

Burgemeester M. van kampen is lid van het algemeen bestuur.

Indirect financieel belang, want er is geen sprake van een eigendomsstructuur.

Gemiddeld.

1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over in een arbeidsovereenkomst.
2. Langdurige uitval
3. IT-dreigingen (bv. Virus, cyberaanval enz)
4. Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten
5. Aanbestedingsclaim

1. Beleidsplan 2024-2027
2. Dekkingsplan
3. Brandweerzorgplan

€ 4.860.530,-

€ 99,65

Niet van toepassing

De bijdrage voor de FLO Ambulance is € 0,25 per inwoner. Voor de gemeente Schagen komt dit neer op een totale bijdrage van € 2.896,- Conform afspraak wordt deze bijdrage niet geïndexeerd.

Financiële gegevens:

www.ggdhollandsnoorden.nl

Gemeenschappelijke regeling met eigen bestuur

Programma 1 Sociaal Domein

Alkmaar

Bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van de inwoners van de regio’s West-Friesland, Kop van Noord-Holland en regio Alkmaar.

Wethouder P. de Nijs is lid van het algemeen bestuur.

Indirect financieel belang, want er is geen sprake van een eigendomsbestuur.

Gemiddeld

1. Verzuim
2. Doorontwikkelen ICT applicaties
3. Informatiebeveiliging
4. Hogere instroom veilig thuis.
5. Afbouw SPUK gelden seksuele gezondheid
6. Toename Medische milieukunde
7. Forensische geneeskunde

1. Jeugdgezondheidszorg
2. Veilig Thuis
3. Vangnet & Advies
4. Infectiebestrijding en Algemene Gezondheid
5. GGD HN brede aandachtpunten

€ 3.648.000

€ 75,-

Totale bijdrage gemeente Schagen

In de begroting 2027 van de GGD is een duidelijk onderscheid gemaakt van de taken voor de gemeenschappelijke regeling en de taken voor de aanvullende dienstverlening. De bovengenoemde bedragen zijn bestemd voor de taken die binnen de gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd. Voor aanvullende dienstverlening wordt afzonderlijk betaald.

Financiële gegevens:

www.odnhn.nl

Gemeenschappelijke regeling met eigen bestuur

Programma 4 Duurzaamheid

Hoorn

Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor minimaal de basistaken door samenwerking tussen de bevoegde overheden (inclusief OM, politie en waterschappen)

Wethouder H. Heddes is lid van het algemeen bestuur.

Indirect financieel belang, want er is geen sprake van een eigendomsstructuur.

Gemiddeld.

1. Claims
2. Datalek van geregistreerde gegevens
3. Aanbestedingsrisico’s
4. Projecten ten laste van het rekeningresultaat

1. Focus op complexe milieu-, duurzaamheids-, en natuurtaken
2. Veiligheid en preventie
3. Meerwaarde door specialistische kennis
4. Aandacht voor robuustheid van de organisatie, normfinanciering, schaarste op de arbeidsmarkt en kwaliteitscriteria

€ 1.596.000

€ 32,72

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Financiële gegevens:

www.regionaalarchiefalkmaar.nl

Gemeenschappelijke regeling met eigen bestuur

Programma 6: Participatie, dienstverlening en Organisatie

Alkmaar

Regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis

Burgemeester M. van kampen is lid van het algemeen bestuur.

Indirect financieel belang, want er is geen sprake van een eigendomsstructuur.

laag

1. Minder opbrengsten depotgebruik derden
2. Hogere energiekosten

Conform het vigerende beleidsplan zullen in 2027, naast het voortzetten van de kerntaken, twee thema’s blijvend extra aandacht krijgen:

1. het duurzaam bewaren van de digitale overheidsinformatie in het e-depot en het vergroten van de digitale dienstverlening aan burger en aangesloten overheden.
2. Voor de digitale dienstverlening zullen bestaande producten (zoals digitaliseren op verzoek, het geschiedenislokaal, het E-loket bouwdossiers en het WOO-loket) verder ontwikkeld worden.

€ 305.800,-

€ 6,27

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Financiële gegevens:

www.archeologiewestfriesland.nl

Gemeenschappelijke regeling met een centrumconstructie

Programma 1: Sociaal Domein

Hoorn

De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. Ook versterkt het de cultuurhistorische identiteit.

Hoorn is centrumgemeente

Hoorn is centrumgemeente

Laag

Niet van toepassing

1. Archeologische en cultuurhistorische waarden worden meegenomen in nieuwe bestemmingsplannen om aantasting te voorkomen.

De deelnemende gemeenten dragen bij in de totale kosten op basis van de afname van diensten.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Voor 2027 is een bedrag van € 70.000,- opgenomen.

Financiële gegevens:

www.bngbank.nl

Naamloze vennootschap

Programma 7 Financiën

Den Haag

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van de maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering.

De gemeente Schagen heeft 55.497 aandelen. (0,1%)

Laag

Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Financiële gegevens:

www.alliander.nl

Naamloze vennootschap

Programma 7 Financiën

Arnhem

De activiteiten van Alliander N.V. zijn voornamelijk gericht op de beheer en ontwikkeling van het energienet om daarmee energie te distribueren.

Zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering.

De gemeente Schagen heeft 334.315 aandelen. (0,244%)

Laag

Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Financiële gegevens:

www.hvcgroep.nl

Naamloze vennootschap

Programma 4 Duurzaamheid

Alkmaar

Bij te dragen aan een duurzame samenleving en gemeenten en waterschappen te kunnen ondersteunen bij het behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen.

Zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering.

De gemeente Schagen heeft 72 aandelen. (1,4%)

Gemiddeld.

1. Garantstelling aandeelhouder voor investeringen.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Financiële gegevens:

www.onhn.nl

Naamloze vennootschap

Programma 5: Economische Zaken

Alkmaar

Het versterken van de economische structuur en het stimuleren van werkgelegenheid in de regio Noord-Holland Noord

Zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering

De gemeente Schagen heeft 2.754 aandelen (5,1%)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

€ 118.000

€ 2,-

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Financiële gegevens:

Financiële gegevens:

www.mobipunt.nu

Besloten vennootschap

Programma 3 Beheer openbare buitenruimte

Anna Paulowna

De aandeelhouders streven ernaar tenminste 40 mobipunten, 40 deelauto’s en 60 deelfietsen in de deelnemende gemeenten te realiseren gedurende de pilotfase.

Zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering

De gemeente Schagen heeft 100 aandelen (33,33%)

Laag

1. Hogere financiële bijdrage indien beheer en exploitatie van de mobipunten c.a. niet rendabel blijkt.

€ 16.000

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Financiële gegevens:

www.rominwest.nl

Besloten vennootschap

Programma 5 Economische zaken

Den Haag

Bij ROM InWest richten ze zich op gamechangers: ambitieuze start- en scale-ups en mkb-bedrijven die met hun innovaties in staat zijn om de voedseltransitie, de energietransitie, digitalisering en/of de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Er zijn grote regionale uitdagingen vanwege de huidige economische crisis en de noodzaak tot een energietransitie en transitie naar een circulaire economie. De Rom is erop gericht om de economie in de regio extra te stimuleren en heeft daartoe middelen om te investering in bedrijven. Daarnaast ondersteunt de ROM bij business development en bij het toe leiden naar of uitvoeren van rijksregelingen.

Zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering

De hoogte van de inleg voor het te vormen fondskapitaal is voor de gemeenten vastgesteld op 1% van de gemeentelijke begroting met als basis de begroting 2020.

Laag

De fondsen zijn revolverend en zullen pas op de lange termijn rendementen opleveren. Een potentieel waardeverlies zou kunnen leiden tot een reservering voor dit risico.

De totale inleg voor de gemeente Schagen is vastgesteld op € 1.164.980. Afhankelijk van de financieringsbehoefte wordt van gemeenten een storting verlangd.

€ 24

Niet van toepassing

Naast de inleg betalen wij jaarlijks een vergoeding voor de uitvoeringskosten van € 17.000.

Financiële gegevens:

www.regiodealnhn.nl

Besloten vennootschap

Diverse programma's

Alkmaar

De regiodeal Noord Holland Noord is een samenwerking de rijksoverheid, regionale overheden, en diverse partners met als doel de brede welvaart in Noord-Holland te bevorderen.

Het bestuur bestaat uit 1 vertegenwoordiger uit elk van de geledingen onderwijs en ondernemers, 3 vertegenwoordigers vanuit de geleding regionale overheden.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden:
Geleding regionale overheden:  Drie bestuurders namens de gemeenten: vertegenwoordigen de belangen van de 17 bij de Regio Deal aangesloten gemeenten en zorgen voor de verbinding met de verschillende gemeenten.
Geleding onderwijs:  Een bestuurder namens de geleding onderwijs: Vertegenwoordigt de onderwijsinstellingen.
Geleding ondernemers:  Een bestuurder namens de geleding ondernemers: Vertegenwoordigt het bedrijfsleven.

Er is geen specifiek risicoprofiel benoemd. Financiële nadelen voor de Regiokassier worden door Partijen naar rato gedragen.

1. De verantwoordingsinformatie voldoet niet aan de eisen die het rijk eraan stelt.
2. Partij besteedt subsidiegeld niet aan afgesproken doelen.
3. Project blijft niet binnen budget.
4. Partij komt de afgesproken termijn(en) niet na.
5. Partij is niet in staat om (een deel van) de subsidie terug te betalen als niet alle doelen zijn behaald.
6. De vergoeding voor uitvoering van de rol van regiokassier is niet kostendekkend.
7. De verplicht vooraf in te schatten BCFcomponent blijkt niet juist ingeschat.
8. Er ontstaat onduidelijkheid over de cofinanciering.
9. Er worden teveel projecten beschikt waardoor teveel druk ontstaat op de verantwoordingstaken van de regiokassier.

Op basis van het convenant, de officiële Regio Deal én de publicatie in de Staatscourant, zijn de beleidsvoornemens helder uitgewerkt in vier programmalijnen:

1. Beter Leren
2. Beter Werken
3. Beter Leven
4. Strategisch Netwerk (netwerkorganisatie)

€ 0

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Financiële gegevens: